Банки больше не будут смотреть на болгарский ВНЖ с подозрением — если FATF примет финальное решение. 18 июня 2026 года MONEYVAL подтвердил: Болгария выполнила все 40 рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием денег.
Что произошло
MONEYVAL — европейский орган, оценивающий соответствие стандартам FATF (Financial Action Task Force, межправительственная организация, устанавливающая глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег). Именно MONEYVAL проводит оценку европейских стран и докладывает о результатах.
По данным BNR News, 18 июня 2026 года MONEYVAL официально подтвердил: Болгария выполнила все 40 рекомендаций организации. Это означает, что страна прошла техническую часть требований в полном объёме.
Контекст
Болгария попала в «серый список» FATF в 2023 году. Страны из этого списка считаются зонами повышенного риска: банки по всему миру работают с ними по режиму enhanced due diligence — с дополнительными проверками документов, источников средств и назначения платежей. Это напрямую влияло на открытие счетов иностранцами с болгарским ВНЖ и на прохождение международных переводов.
Подтверждение MONEYVAL — это не само исключение из списка. Итоговое решение принимает непосредственно FATF. На момент публикации такого решения ещё нет.
Что это значит
Изменение актуально для тех, кто держит болгарский ВНЖ и сталкивался с отказами или задержками при открытии счетов в европейских банках или при международных переводах. До официального решения FATF ситуация формально не изменилась — банки продолжат применять повышенные проверки.
Актуальный статус Болгарии в списке FATF — на fatf-gafi.org. Уточняйте статус перед подачей банковских заявок.